Федеральный суд Манхэттена предъявил обвинения группе лиц в связи с подделкой кейсов на политическое убежище.

Федеральный суд Манхэттена предъявил обвинения группе лиц в связи с подделкой кейсов на политическое убежище.

Федеральный суд Манхэттена предъявил обвинения адвокатам и организаторам мошеннической схемы предоставления убежища. Обвинение возглавляла Одри Штраус (U.S. Attorney Audrey Strauss), прокурор США в Южном округе Нью-Йорка. Обвинения связаны со схемой, в которой обвиняемые в двух иммиграционных фирмах Нью-Йорка обучали клиентов лгать во время иммиграционных процедур, подготавливая мошеннические заявления о предоставлении убежища и соответствующие документы для подачи в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS). Иммиграционное мошенничество совершалось выходцами из бывших советских республик.

Обвинения

В первом обвинительном заключении иммиграционные адвокаты Илона Джамгарова (Ilona Dzhamgarova) и Артур Аркадян (Arthur Arcadian) из Бруклина, Нью-Йорк, и их партнер Игорь Резник (Igor Reznik) были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества с предоставлением убежища. Все трое обвиняемых были взяты под стражу.

В отдельном обвинительном заключении Юрию Мошу (Yury Mosha), Владимиру Данскому (Uladzimir Danskoy), Юлии Гринберг (Julia Greenberg), Алексею Кмиту (Aleksei Kmit), Тимуру Щербине (Tymur Scherbyna) и Катерине Лисюченко (Kateryna Lysyuchenko) были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США и заговоре с целью совершения мошенничества с предоставлением убежища. Пятеро обвиняемых были взяты под стражу, один, Лисюченко, арестован в Милане, Италия, и ожидает экстрадиции.

Обвинения выдвинуты в результате расследования двух иммиграционных фирм Нью-Йорка, «Фирмы Джамгаровой» и «Русской Америки», которые помогали клиентам из России и стран Содружества Независимых Государств получить визы, убежище, гражданство и другие формы юридического статуса в США. Соединенные Штаты. Фирмы консультировали своих клиентов о том, как получить убежище, зная, что они не имеют законного права на него. Фирмы также подавали мошеннические заявления и сопроводительную документацию в USCIS и обучали клиентов лгать под присягой во время интервью USCIS и иммиграционных процедур.

Иммиграционное мошенничество

Мошенническая схема не только набивала карманы подсудимых, но и ложится бременем на систему предоставления убежища и мешает тем, кто действительно нуждается в защите. «Страх насилия и преследований, будь то по признаку расы, религии или сексуальной ориентации, является повседневной реальностью для слишком многих людей во всем мире», — заявила прокурор США Одри Штраус. «Использовать и наживаться на страхах жертв преследований — цинично; делать это с помощью лжи и за деньги — мошенничество».

ФБР, Служба гражданства и иммиграции США и Служба внутренних расследований иммиграционной и таможенной службы США (HSI) сыграли свою роль в расследовании и арестах. «Тщательно продуманные обманы, предположительно созданные группами адвокатов и менеджеров в ходе этого расследования, поразительны, — сказал заместитель главного директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший (FBI Assistant Director-in-Charge William F. Sweeney Jr). — Создание ложных историй для сокрытия личности людей, ищущих убежище в Соединенных Штатах угрожает нашей национальной безопасности, и мы будем продолжать бороться с этим соответствующим образом».

Директор USCIS по убежищу в Нью-Йорке Патрисия Менгес (USCIS New York Asylum Director Patricia Menges ) подчеркнула приверженность агентства делу пресечения тех, кто пытается обмануть иммиграционную систему, в то время как специальный агент, ответственный за HSI в Ньюарке, Джейсон Дж. Молина (Special Agent-in-Charge, HSI, Newark Jason J. Molina) предупредил, что правоохранительные органы будут отслеживать и преследовать в судебном порядке тех, кто эксплуатирует своих сограждан для получения финансовой выгоды.

Почему обращаются к русскоговорящим адвокатам?

Важно учитывать, что не каждое иммиграционное дело, которым занимались эти юристы, могло быть связано с мошенническими действиями. Некоторые русскоязычные эмигранты, возможно, обратились за услугами русскоязычных юристов просто из-за их ограниченного владения английским языком. Однако недавние обвинения могут побудить к пересмотру дел, которыми занимались эти фирмы. В результате клиенты, которые действительно нуждались в защите, теперь могут столкнуться с повторной проверкой их кейсов.

Раскрытие этих двух обвинительных актов дает четкий сигнал о том, что мошенничество с предоставлением убежища недопустимо. Те, кто участвует в таких схемах, столкнутся с последствиями, включая арест и возможное тюремное заключение. Сотрудничество между несколькими правоохранительными органами и самоотверженность прокуратуры США демонстрируют приверженность привлечению к ответственности тех, кто пытается злоупотребить системой предоставления убежища в личных целях.

Обвинительный акт против Джамгаровой

С ноября 2018 года по декабрь 2021 года Илона Джамгарова, иммиграционный адвокат из Бруклина, Нью-Йорк, руководила фирмой Джамгаровой. Среди прочего, Джамгарова поощряла своих клиентов подавать заявления о предоставлении убежища под ложным предлогом, утверждая, что они являются членами ЛГБТ-сообщества, столкнувшимися с преследованием в своих странах, хотя она полностью осознавала, что это не так. Кроме того, Джамгарова и ее муж Артур Аркадян, также адвокат, подготовили и представили в USCIS мошеннические заявления о предоставлении убежища и заявления под присягой, полностью осознавая, что эти документы содержат ложную информацию. Джамгарова и Резник также инструктировали некоторых клиентов лгать во время интервью USCIS о предоставлении убежища и представляли их во время иммиграционных процедур.

Фирма Джамгаровой наняла писателей и блоггеров, в том числе Игоря Резника, которые намеренно создавали ложные заявления о предоставлении убежища от имени клиентов, которые были поданы в рамках их заявлений о предоставлении убежища. Эти заявления, которые должны были поддержать заявления клиентов о преследовании, были наполнены ложью, включая события и случаи предполагаемого преследования, которые были полностью сфабрикованы Резником.

Обвинение Моши и Данского

Юрий Моша и Владимир Данской руководили офисами «Русской Америки» на Манхэттене и в Бруклине соответственно. Оба занимались консультированием и помощью клиентам в получении убежища мошенническим путем. Иными словами Моша и данской занимались иммиграционным мошенничеством. Моша проинструктировал клиентов создавать онлайн-блоги с критикой их родных стран, чтобы создать впечатление, будто они подвергаются преследованию из-за выдуманных ими политических взглядов. Он знал, что эти клиенты не сами писали блоги, и договорился с украинским журналистом Тимуром Щербиной, чтобы он писал посты в блогах за определенную плату. Моша также лично подавал заявления о предоставлении убежища и связанные с ним документы, содержащие ложную информацию. Алексей Кмит, работавший под руководством Моши, знал о мошеннических заявках и выступал в качестве связующего звена между клиентами и сотрудниками «Русской Америки».

Данской совершал те же действия, что и Моша, в том числе советовал конфиденциальному источнику в ФБР искать убежища на основании ложных заявлений о преследовании за то, что он гей. И Моша, и Данской направляли клиентов к Юлии Гринберг, иммиграционному адвокату из Нью-Йорка, и Катерине Лисюченко, юристу из Италии, для дальнейшей помощи в мошенническом процессе предоставления убежища. Гринберг обучал клиентов лгать на собеседованиях о предоставлении убежища и обеспечивал юридическое представительство, а Лисюченко помогал клиентам составлять поддельные письменные показания о предоставлении убежища.

Деятельность Моши в России

Бывший деловой партнер Моши Валерий Дегтярев обвиняет его в краже и мошенничестве. Дегтярев утверждает, что Моша украла 18 миллионов рублей из их общей кассы и присвоил 12 миллионов рублей из платежей будущих жильцов за так и не построенные квартиры. Дегтярев также обвиняет Мошу в том, что он использует свое положение политического деятеля для продвижения собственных интересов и обмана других. Он говорит, что Моша арендовал офис рядом с Федеральной резервной системой, чтобы наладить связи и решить вопросы с регистрацией земли. Затем Моши открыл компанию и взял с людей 80 000 рублей за разрешение на строительство, которое так и не предоставил. Доказательства своих обвинений Дегтярев предоставляет посредством телефонных звонков людям, предположительно пострадавшим от афер Моши.

Корреспондент New Times также расследовал судебные дела Моши и пообщался с различными чиновниками Новороссийска, в том числе с работниками местного управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором города и главой департамента городской администрации. Они установили, что Моша строил свои дома с нарушением закона, и против него было возбуждено уголовное дело за попытку кражи муниципальной земли. Однако дело не привело к аресту Моши, так как ему была дана подписка о невыезде из страны.

В конце концов Моша бежал в Соединенные Штаты и использовал свое политическое прошлое, чтобы продавать визы и надежды на лучшую жизнь тем, кто хотел бы выбраться из России. Государственная пропаганда в России раскрыла историю Моши и представила его лицом российской оппозиции. Однако, Моша не представитель оппозиции, а преступник и мошенник.

Последствия иммиграционного мошенничества

Генеральный директор компании, предоставляющей иммиграционные услуги, и иммиграционный поверенный были признаны виновными в иммиграционном мошенничестве и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов. Прокурор США Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс огласил вердикт после двухнедельного судебного разбирательства. Двое ответчиков использовали систему предоставления убежища для получения собственной финансовой выгоды, подготавливая поддельные документы о предоставлении убежища и обучая клиентов лгать под присягой во время иммиграционных процедур.

Ответчики

В совершении преступления были признаны виновными Владимир Данской, генеральный директор компании иммиграционных услуг «Русская Америка», и Юлия Гринберг, иммиграционный адвокат. Русская Америка базировалась в Манхэттене и Бруклине и работала с клиентами в основном из России и стран Содружества Независимых Государств. Компания давала клиентам советы о том, как получить убежище в Соединенных Штатах, даже если они не соответствовали требованиям, а также готовила и подавала фальшивые документы о предоставлении убежища в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

Мошенническая схема

Данской и ранее судимый сообвиняемый Юрий Моша управляли манхэттенским и бруклинским офисами Русской Америки. Они советовали клиентам просить убежища под ложным предлогом и даже подали ложные заявления о предоставлении убежища, например, от клиента, утверждающего, что его преследуют за то, что он гей в Украине, хотя Данской знал, что клиент на самом деле был гетеросексуальным мужчиной. Моша помог другому клиенту создать фальшивые онлайн-блоги, чтобы создать впечатление, что ему небезопасно возвращаться на родину из-за его политических взглядов. И Данской, и Моша согласились помочь клиентам из России в получении рабочих виз, создав фальшивые договоры аренды и подставные офисы.

Роль Джулии Гринберг

Когда клиентам нужно было подготовиться к собеседованию с сотрудником USCIS по вопросам убежища, Данской и Моша связали их с Джулией Гринберг. Она научила обоих клиентов лгать во время интервью и обеспечивала юридическое представительство. Например, хотя она знала, что клиент был гетеросексуальным мужчиной, который не сталкивался с преследованием, она подготовила его к допросу, посоветовав ему ложно отвечать на вопросы, а также одеваться и выглядеть как гей.

Вердикт

Данской и Гринберг были осуждены по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и заговоре с целью совершения иммиграционного мошенничества. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Следственные действия

В расследовании сыграли важную роль Нью-Йоркская целевая группа ФБР по борьбе с евразийской организованной преступностью, Служба расследований национальной безопасности, Нью-Йоркское управление по убежищу Службы гражданства и иммиграции США, Отдел по обнаружению мошенничества и национальной безопасности, а также Таможенная и пограничная служба США. Дело было возбуждено Отделом Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями и велось помощниками прокуроров США Дэвидом Р. Фелтоном и Джонатаном Э. Реболдом.

Заключение

Этот случай служит напоминанием о том, что иммиграционное мошенничество является серьезным преступлением с тяжелыми последствиями. Система убежища предназначена для защиты самых уязвимых людей в мире, и те, кто использует ее в личных целях, столкнутся с последствиями своих действий.